來源：亞心網
  
核心提(ti)示：即(ji)將屆滿卸任的(de)(de)俄(e)羅斯央行行長謝爾蓋·伊格納季(ji)耶夫19日表示,今年(nian)截(jie)至5月(yue)底,一個由約1200家虛假公(gong)司(si)構成的(de)(de)網絡(luo)組織,從俄(e)羅斯非法轉移出(chu)境的(de)(de)資金規模已(yi)高(gao)達236億美元(yuan)。

    即將屆滿卸任的(de)(de)(de)俄(e)羅斯(si)央(yang)(yang)行(xing)行(xing)長(chang)謝爾蓋(gai)·伊(yi)格(ge)納季(ji)(ji)耶夫(fu)19日(ri)表示,今年截至5月底,一個(ge)由約1200家虛假公(gong)(gong)司構(gou)成的(de)(de)(de)網絡(luo)(luo)組織,從俄(e)羅斯(si)非法轉移出境的(de)(de)(de)資金(jin)規模(mo)已(yi)高達236億美元。央(yang)(yang)行(xing)已(yi)收到來自內務(wu)部的(de)(de)(de)要求(qiu),希望就涉(she)及違(wei)反稅法和(he)貨幣法的(de)(de)(de)非法金(jin)融活動刑事調查(cha)提(ti)供相關(guan)企業(ye)信息(xi)。伊(yi)格(ge)納季(ji)(ji)耶夫(fu)稱:“初步調查(cha)顯示,這個(ge)由殼公(gong)(gong)司組成的(de)(de)(de)網絡(luo)(luo)組織是由單一集團控制的(de)(de)(de),調查(cha)可能涉(she)及俄(e)羅斯(si)商業(ye)銀行(xing)及相關(guan)交易。”

    65歲的伊格納季耶夫將在24日結(jie)束超(chao)過十(shi)年(nian)的任期(qi)。他(ta)表(biao)示,近期(qi)的主要(yao)時(shi)間(jian)都投入(ru)到這種非(fei)(fei)法資(zi)金外流活動(dong)(dong)的調查(cha)中。近年(nian)來,俄羅(luo)斯(si)非(fei)(fei)法金融活動(dong)(dong)猖獗(jue),虛假交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)數(shu)量和規模(mo) “異乎尋常的高(gao)”。俄羅(luo)斯(si)央行(xing)數(shu)據顯示,2012年(nian),有541億(yi)美(mei)元私(si)人資(zi)本凈(jing)流出(chu)(chu),其中380億(yi)美(mei)元涉(she)嫌虛假交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi),占私(si)人資(zi)本凈(jing)流出(chu)(chu)總量的70%以上;此外,有130億(yi)美(mei)元“問題資(zi)金”通過經常賬戶(hu)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)方式流出(chu)(chu),致使2012年(nian)涉(she)嫌虛假交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)資(zi)金流出(chu)(chu)總額達到510億(yi)美(mei)元,高(gao)于央行(xing)年(nian)初490億(yi)美(mei)元的估(gu)算水平。

    伊格納季耶夫稱,據初步統計,今年一季度,共有258億美元資本凈流出;二季度資本流出規模將大比例高出預期。伊格納季耶夫指出,虛假交易可能涉及“逃稅、規避海關費用、偷竊預算基金、官員賄賂和回扣、洗錢、為恐怖主義融資以及毒品交易等各種不法行為”。